Loading...
HomeMy WebLinkAboutMN-IURA-2019-01-24Approved: 2/28/19  108 E. Green St. Ithaca, NY 14850 (607) 274-6565 MINUTES  ITHACA URBAN RENEWAL AGENCY  Common Council Chambers, City Hall  8:30 A.M., Thursday, January 24, 2019    Members: Tracy Farrell, Vice‐Chair; Karl Graham; Chris Proulx; Laura Lewis (Common Council  Liaison)  Excused: Svante Myrick, Chair; Eric Rosario  Staff:  Nels Bohn; Anisa Mendizabal; Charles Pyott; JoAnn Cornish  Guests: None    I. Call to Order   Vice‐Chair Farrell called the meeting to order at 8:30 A.M.    II. Agenda Additions/Deletions  No changes were made to the agenda.      III. Public Comment (3‐min. maximum per person)  None.    IV. Review of Meeting Minutes: December 13, 2018  Proulx moved, seconded by Graham, to approve the December 13, 2018 minutes, with no  modifications.      Carried Unanimously 3‐0  V. NYS Small Cities CDBG Program Income Policy Change Resolution  Bohn explained that the IURA originally discussed this subject at its November 2018 meeting and  recommended Common Council approve funding for two projects: the Cherry Street public road  extension ($175,000) and S. Aurora Street sidewalk extension ($386,583) projects.  At this time,  however, the Cherry Street public road extension and Emmy’s Organics, Inc. relocation project have  stalled, because of poor soil conditions for the building foundation.  Emmy’s Organics indicated it is  under a time constraint and needs to find another facility, since it needs to increase production very  soon to meet demand.    The IURA now needs to consider alternative uses for the $175,000 earmarked for that project.  The  chosen project should have a satisfactory budget and be readily implementable.  Bohn identified  several potential projects in his “Substitute CDBG Project for Cherry Street Road Extension”  memorandum (January 18, 2019).  The Mayor communicated to Bohn he believes the best use of the  funds would be towards part of the acquisition of the former Immaculate Conception School’s  gymnasium for the Greater Ithaca Activities Center (GIAC), which would cost a total of $290,000.  IURA Minutes  January 24, 2019  Page 2 of 6  Proulx asked how the gymnasium’s acquisition would impact the City’s management of its properties.   Bohn replied the City Facilities Master Plan identified the top two maintenance priorities as the Ithaca  Police Department (IPD) building and a grouping of other City buildings (e.g., City Hall, Streets and  Facilities Division).  But the Recreation Master Plan also listed existing indoor recreational space for  recreational programming as deficient.  GIAC’s existing gymnasium is undersized.     Proulx asked where the additional funding for the acquisition would come from.  Bohn replied the  State would definitely need to see a commitment for the rest of the funding, which the City may very  well need to finance (unless GIAC, Inc. itself could make up the funding gap).    Farrell asked if the acquisition would need to take place by the March 31, 2019 deadline.  Bohn replied,  no; however, a binding purchase agreement should be executed by that date.      Lewis asked if another project could be considered as an alternative, due to the time constraint and  uncertainty associated with fully funding the acquisition.  Bohn replied: lighting improvements in Titus  Triangle and Baker Parks ($49,000‐$98,000) and Conway Park (up to $98,000).    Lewis suggested establishing a deadline to finalize the funding commitment for the gymnasium  acquisition.  If it turns out not to be feasible, the funds should be designated for another use.  Bohn  responded that could be written into the IURA resolution.    Proulx asked if INHS would demolish the gymnasium, if the City does not acquire it.  Bohn replied INHS  indicated it has no interest in maintaining the gymnasium, nor would it have any use for it themselves.   He added the gymnasium could conceivably be leased to the City or tohers by INHS.    Farrell asked if there are any other, as yet unidentified, potential sources of funding.  Bohn replied not  that he knows of.      Proulx proposed, based on today’s discussion, that the IURA recommend acquisition of the former  Immaculate Conception School’s gymnasium as its first choice, contingent on other sources of funding  being secured, with the lighting improvements in Titus Triangle, Baker, and Conway Parks as a second  choice.  No objections were raised.    Graham asked what timeline would need to be followed to meet the State’s deadline.  Bohn replied  the deadline should probably be the week before the March 2019 Common Council meeting (i.e., end  of February).    Moved by Proulx, seconded by Graham:    Allocation of New York State Administered CDBG Program Income    WHEREAS, New York State has announced a policy change regarding retention of Community  Development Block Grant (CDBG) program income by current and past recipients of the CDBG  program administered by New York State, and  IURA Minutes  January 24, 2019  Page 3 of 6    WHEREAS, New York State now requires communities in possession New York State (NYS)  Administered CDBG Program Income to use such funds for CDBG‐eligible uses by March 31,  2019 or return the funds to New York State, and    WHEREAS, CDBG program income in the form of loan repayments from this economic  development activity are projected to total over $561,000 by March 31, 2019, and    WHEREAS, the Ithaca Urban Renewal Agency (IURA) administers CDBG funds on behalf of the  City, and    WHEREAS, the Common Council for the City of Ithaca adopted the IURA’s recommendation to  allocate NYS administered CDBG program to the following projects:  • $175,000 ‐ Cherry Street public road extension, and  • $386,583 ‐S. Aurora Street sidewalk extension (Hillview Place to City/Town line), and    WHEREAS, the Cherry St. public road project is an eligible CDBG economic development activity  if it will result in the creation of at least 5 jobs for low‐ and moderate‐income persons; and    WHEREAS, the prospective employer has informed the IURA that they are pursuing alternative  location to address their space needs due to unforeseen soil conditions at Cherry Street, and    WHEREAS, at their January 24, 2019 meeting, the IURA has explored eligibility and community  impact of a variety of candidate substitute projects; now, therefore, be it    RESOLVED, the IURA hereby recommends that the Common Council for the City of Ithaca  authorize re‐allocation of NYS‐administered CDBG funds from the Cherry St. public road  extension project to the following project(s):     $175,000 ‐Acquisition of the former Immaculate Conception school gymnasium, subject to  securing $115,000 in match funding   If match funding for the gym is not secured, then allocate $175,000 for purchase and  installation of pedestrian‐scale, solar lighting in Titus Triangle, Baker, and Conway public  parks, and,   Carried Unanimously 3‐0    Proulx asked what the future of the Cherry Street site will be, in light of the poor soil conditions.  Bohn  replied the engineer concluded a one‐story building could certainly be built on the site, under certain  conditions (e.g., using a light‐weight metal frame).  Any future building would also need to tolerate  some ground settlement of approximately 3 inches over 10 years.  The other issue would be the extent  to which a future building would be used for warehousing and how heavy that weight load would be.   The IURA will need to consider what to tell future interested parties and balance the sales price to  account for the soil conditions.    IURA Minutes  January 24, 2019  Page 4 of 6  Bohn added that, unlike other nearby sites, the property was filled with several feet of dredge spoils  from the Cayuga Lake Inlet, so the ground settling was not consistent/uniform.  Some of that material  could possibly be removed to get down to a more solid base.      VI. Neighborhood Investment Committee (NIC)  A. Committee Chairperson Report  Graham reported that Mendizabal has been conducting a series of Community Input Meetings for the  City’s 2019‐2023 Consolidated Plan and 2019 Action Plan.  The Committee had a great discussion with  Johanna Anderson, INHS Executive Director, about its plans for the former Immaculate Conception  School property.  The Committee suggested she also appear before the IURA Board.     VII. Other New/Old Business  A. Review of IURA Financials: December 2018  Bohn reported most grant activities are progressing on schedule.  The Spencer Road Sidewalks Project,  although listed as not being on schedule, has actually been completed, but the IURA is still waiting for a  voucher for it.  The Chartwell House and Homeowner Rehab projects are both advancing with vouchers  received.       Lewis asked about the status of the Tompkins Consolidated Area Transit (TCAT) Urban Bus Stop  project.  Mendizabal replied TCAT hired a new project manager to expedite the process.  TCAT has  been managing several large concurrent projects, which it had been struggling to manage.      Bohn reported all loan payments are current, except Diane’s Downtown Auto and The State Theatre,  neither of which probably represents a critical concern.  The State Theatre’s IURA balloon payment,  however, is due in March 2019 and Bohn has asked the theatre for a proposal of how it plans to  manage this deadline.     Bohn reported all lease payments are current as of today.     B. IURA Chairperson Report  None.    C. Common Council Liaison Report  Lewis reported the Mayor gave the State of the City address in January.  The City’s finances are in  comparatively good shape.  The amount of tax‐exempt properties has decreased (by approximately  7%).  Lewis also reported that Common Council designated the former Delaware, Lackawanna, and  Western Railroad Station at 701 E. Seneca Street as a local landmark.  Common Council has continued  to receive numerous public comments about Cornell’s North Campus Residential Expansion project  and the Old Tompkins County Public Library redevelopment project, both of which have generated  considerable public concern.  IURA Minutes  January 24, 2019  Page 5 of 6    Lewis reported that Mendizabal met with the Community Life Commission.  It was very helpful for the  Commission to hear about the IURA’s activities, including the forthcoming 2019‐2023 Consolidated  Plan and 2019 Action Plan.    D. Staff Report  Bohn reported that GreenStar Cooperative Market just submitted its $400,000 loan application for its  expansion project.    Bohn reported on the following working groups and recent activities:   Ithaca Green Building Policy is being prepared for incorporation into a City Ordinance.  Funding for the forthcoming Parking and Transportation Plan is being identified, including funding  for a Comprehensive Parking Analysis and a Mobility Plan.    New York State Department of Environmental Conservation (NYSDEC) has been investigating  inactive land‐fills around the state.  The investigation was launched in response to the Hoosick Falls  environmental crisis, resulting from groundwater contamination by high levels of potentially  cancer‐causing PFOA (perfluorooctanoic acid) infiltrating the municipal water supply.  NYSDEC  identified the former landfill under Nate’s Floral Estates as a potential concern.  It will meet with  owner and residents to discuss its findings.  NYSDEC will likely require certain actions to improve  the sub‐surface conditions on the site, although there is no evidence the residents’ water supply  has been contaminated.   Ithaca Neighborhood Housing Services (INHS) has been asked by the State to identify at‐risk mobile  home parks in the immediate region, in an effort to address the affordable housing crisis.  INHS is  very interested in how they can help to retain affordable housing at Nate’s Floral Estates.    SUNY Albany’s Small Enterprise Economic Development (SEED) program is being investigated as a  model for a local micro‐enterprise loan program in the area, in partnership with the New York State  Small Business Development Center (SBDC).  Alternatives Federal Credit Union (AFCU) has already  committed loan funds to the program.  IURA funding assistance would also likely be required to fill  a financial gap in the program.  The program would be designed to assist people who have trouble  accessing conventional credit.   Tompkins Community Action is working to develop a rapid rehousing program for the homeless,  which would include Tenant‐Based Rental Assistance (TBRA) and case management.    Bohn reported that Finger Lakes ReUse (FLRU) was denied a Building Permit for its expansion of the  ReUse Center.  FLRU is also experiencing financial challenges.  When it acquired the former Boards of  Cooperative Educational Services (BOCES) property, it did not front any money for the acquisition.  A  $1.5M balloon payment for the property will be due on 2/28/19, which FLRU has yet to secure.  FLRU  will likely approach the IURA for additional funding assistance support.     IURA Minutes  January 24, 2019  Page 6 of 6  VIII. Adjournment  The meeting was adjourned by consensus at 10:04 A.M.    — END —    Minutes prepared by C. Pyott, edited by N. Bohn.