Loading...
HomeMy WebLinkAboutMN-IURA-2017-04-13Approved: 6/21/17  108 E. Green St. Ithaca, NY 14850 (607) 274-6565 MINUTES  ITHACA URBAN RENEWAL AGENCY  Common Council Chambers, City Hall  8:30 A.M., Thursday, April 13, 2017    Members: Mayor Svante Myrick, Chair; Tracy Farrell; Karl Graham; Chris Proulx; Eric Rosario;  Graham Kerslick (Common Council Liaison)  Excused: None  Staff:  Nels Bohn; Charles Pyott, JoAnn Cornish  Guests: None    I. Call to Order   Chair Myrick called the meeting to order at 8:37 A.M.    II. Agenda Additions/Deletions  No changes were made to the agenda.      III. Public Comment   None.    IV. Review of Draft Meeting Minutes: March 16, 2017  Farrell moved, seconded by Rosario, to approve the March 16, 2017 meeting minutes, with no  modifications.    Carried Unanimously 5‐0    V. Designation of Greater Ithaca Activities Center (GIAC), Inc. as Community‐Based Development  Organization (CBDO)  Bohn explained that when the Neighborhood Investment Committee (NIC) originally examined  GIAC’s CBDO application, GIAC only had 9 board members, 5 of whom meet CBDO criteria; however,  its board bylaws require 11 board members.  Since CBDO requirements call for at least 51% of board  members to meet CBDO criteria, GIAC needed 6 board members to meet CBDO requirements.  GIAC  has now recruited a new Board member and meets the CBDO requirements.  Ithaca Urban Renewal Agency IURA Minutes  April 13, 2017  Page 2 of 9    Moved by Rosario, seconded by Farrell:    2017 IURA Designation of GIAC, Inc. as  Community‐Based Development Organization (CBDO)    WHEREAS, the Greater Ithaca Activities Center, Inc. (GIAC) seeks designation by the Ithaca  Urban Renewal Agency (IURA) as a Community‐Based Development Organization (CBDO), and     WHEREAS, the City of Ithaca has designated the IURA to administer the City’s HUD Entitlement  Program that oversees Community Development Block Grant funds awarded to the City, and    WHEREAS, an eligible category of CDBG activities are “Special Activities by CBDOs,” that offers  certain advantages, such as exemption from the 15% expenditure cap otherwise applicable to  public service activities under certain circumstances, authorization to carry out new housing  construction (normally prohibited with CDBG funds), and discretion to allow revenue generated  by a CDBG‐funded activity to not be considered CDBG program income, and    WHEREAS, the following four tests established at CFR Title 24 §570.204 must be met to qualify  under a category of “Special Activities by CBDOs:”  1. The entity qualifies as a CBDO, including the 51% board membership test;  2. The CBDO will undertake an eligible project;  3. That the CBDO will carry out the funded activity directly or with an entity other than the  grantee;  4. That the CBDO will not carry out a prohibited activity, and    WHEREAS, a CBDO must maintain at least 51% of its governing body’s membership to be made  up of any combination of the following:   Low‐ and moderate income residents of its area of operation   Owners or senior officers of private establishments and other institutions located in its area  of operation   Representatives of low‐ and moderate‐income neighborhood organizations located in its  area of operation, and    WHEREAS, a CBDO must have as its primary purpose the improvement of the physical,  economic, or social environment of its geographic area of operation, with a particular emphasis  on the needs of low‐ and moderate‐income persons, and    WHEREAS, the project undertaken by the CBDO must qualify as one or more of the following  project types:   neighborhood revitalization;    community economic development;    energy conservation project; and  IURA Minutes  April 13, 2017  Page 3 of 9    WHEREAS, at their March 10, 2017, meeting, the Neighborhood Investment Committee  compared GIAC’s application against CBDO eligibility requirements and deferred a  recommendation of approval pending submission of additional information that GIAC, Inc.  satisfies the 51% CBDO Board membership test, and be it further    WHEREAS, additional Board composition information was received on April 13, 2017; now,  therefore, be it     RESOLVED, that the IURA determines that the Greater Ithaca Activities Center, Inc. does meet  the requirements for eligibility as a CBDO, and be it further    RESOLVED, that the GIAC‐proposed Hospitality Employment Training Program activity qualifies  as an eligible CBDO community economic development project and is therefore exempt from  the 15% CDBG expenditure cap on Public Services, and be it further     RESOLVED, that the IURA hereby renews its designation of Greater Ithaca Area Activities  Center, Inc. as a Community‐Based Development Organization (CBDO) and finds their  Hospitality Employment Training Program for 2017 CDBG funding under the category of  “Special Activities by CBDOs.”    Carried Unanimously 5‐0    VI. 2017 HUD Entitlement Grant Program Action Plan  A. Economic Development Committee (EDC) Recommendation  Proulx reported the Committee recommended fully funding Cornell Cooperative Extension’s (CCE)  Food Entrepreneurship Program, making up the difference with reduced funding for the Hospitality  Employment Training Program (HETP).  The Committee believed the Food Entrepreneurship Program  is a more genuine economic development activity, as opposed to job‐training and readiness  programs.  It also agreed there is an identifiable need for the program, which CCE has the resources  and organizational capacity to operate successfully.  In addition, CCE has already developed a pilot  program and the funding request is relatively modest.     Proulx reported the Committee also discussed the decision by the Neighborhood Investment  Committee (NIC) not to recommend funding for Finger Lakes ReUse’s ReSET Job Training Program.   The Committee examined the available job‐placement data for the program.  It concluded its  outcomes were actually fairly robust and there was a good return on investment.  The Committee  indicated it would like the subject to be further discussed with IURA Board members.  It advocated  for some level of funding for the program (although it does not have a recommendation for an exact  funding amount).  IURA Minutes  April 13, 2017  Page 4 of 9    Graham explained that NIC ultimately decided against funding the ReSET Job Training Program,  because of both the scarce funding resources available this year and Finger Lakes ReUse’s generally  perceived capacity to obtain funding from other sources.      Farrell added another consideration was if the Work Preserve Job Training program’s Public Services  application did not receive funding, it could jeopardize that program’s Economic Development  funding application.  Also, while the Committee liked the Food Entrepreneurship Program, CCE has  already been operating it, albeit to a limited extent, and the proposed administrative costs  appeared rather high.  The Committee agreed to only fund the program coordinator position and  the stipends.    B. Neighborhood Investment Committee (NIC) Recommendation  Farrell explained the Committee wanted to show local funding support for the large projects, like  the Lakeview Ithaca project, but reduce that funding to a more affordable level.    Graham reported the Committee chose to increase its recommended funding for the Homeowner  Rehab program, since it believed it is important work for low‐income people, which also serves to  maintain the local housing stock and keep people in their homes.  The Committee strongly supports  both the Housing for School Success and 402 S. Cayuga Street applications, especially given the  IURA’s past commitments to those projects.    Bohn explained that line‐item 7 of the Working Draft of 2017 Action Plan table, “Mandatory CHDO  Reserve,” was included to comply with HUD’s new grant year‐based accounting system, which  requires the IURA to track all funding allocations on a grant‐year basis.  The IURA used to allocate its  Community Housing Development Organization (CHDO) set‐aside funds over three years, which is  no longer permitted.  As a result, $49,208 was eliminated from consideration for other funding  applications.  Ithaca Neighborhood Housing Services (INHS) is the only current CHDO.  It has been  developing a project, which may be eligible for future funding.  The IURA has 24 months to commit  the funds, with 5 years to expend them.     Rosario recalled in past years the IURA has sought to reduce the number of funding recipients in an  effort to reduce the administrative time/expense associated with a large portfolio of different  projects.  He suggested the IURA consider reducing the number of funding recipients and provide  fewer of them with more funding (which would also arguably have more impact on the community).      Proulx observed that Habitat for Humanity of Tompkins & Cortland Counties does not in fact appear  to need funding for its 402 S. Cayuga Street project until 2018, so that funding could potentially be  designated for another project this year.  Bohn replied that without an IURA funding commitment,  the project would be $80,000 short.  The IURA could potentially offer the project another funding  source, although neither Program Income, nor Housing Development Action Grant (HODAG) funds  could be used, so he does not see that the IURA has a good alternative funding source.  IURA Minutes  April 13, 2017  Page 5 of 9  Graham noted that NIC did discuss the issue of funding fewer vs. more projects and concluded the  IURA may find itself forced to fund fewer projects in the future.  Farrell added that NIC also decided  not to fund any projects for less than $10,000.  Partial funding for projects may also spur  organizations to maintain a robust fundraising effort to make up the difference.    Other Highlights of Neighborhood Investment Committee (NIC) Discussions:     NIC strongly supports Historic Ithaca’s Work Preserve Job Training program, since it works with a  high‐need population, which most other local organizations neglect.   NIC recommended partial funding for the TCAT Urban Bus Stop project.    Bohn asked the Downtown Ithaca Children’s Center (DICC) to identify its funding priorities, so  NIC recommended partial for the roof and complete funding for the HVAC, accordingly.   Regarding the Conley Park Pavilion application, although NIC believed it is a great idea, it did not  recommend funding it, given scarce resources.   NIC recommended full funding for the Immigrant Services Program, since it felt it is a very  important program.   While NIC thought Ithaca Carshare’s Easy Access Low‐Income Carsharing program is a great idea,  it recommended against funding it.   NIC supported full funding for the Work Preserve Job Training program, as well as the 2‐1‐1  program, both of which it strongly supports.   NIC recommended partial funding for A Place to Stay.     While NIC believes the A+ Tuition Assistance BJM Enrichment Program is a wonderful program,  there are not enough resources to fund it.  Likewise, it recommended against funding the Ithaca  Youth Bureau’s Big Brothers Big Sisters Northside Community Outreach program.     NIC recommended against funding Catholic Charities’ Security Deposit Assistance Delivery  program.      Proulx noted that compared to other applications he does not believe the administrative overhead  for the Food Entrepreneurship Program is particularly excessive; and CCE has already been investing  some of its own money in the program and prototyped it.      Farrell indicated she could support funding the Food Entrepreneurship Program at some level.    Bohn noted the Hospitality Employment Training Program (HETP) has been operating slightly under  budget, so a $100,000 funding level could conceivably work.      Graham disclosed that his employer, Alternatives Federal Credit Union (AFCU), has staff who are  paid to provide financial education services to applicant, Greater Ithaca Activities Center (GIAC), for  its Hospitality Employment Training Program (HETP).  AFCU is also discussing potentially providing  financial education training to the proposed Food Entrepreneurship program.  He does support  funding for both programs and would not object to the proposal.    IURA Minutes  April 13, 2017  Page 6 of 9    Moved by Proulx, seconded by Myrick to fund the Food Entrepreneurship Program and decrease  proposed funding for Hospitality Employment Training Program (HETP) by $10,000.     Carried Unanimously 5‐0    Proulx reiterated that the Economic Development Committee (EDC) supported funding the ReSET Job  Training Program, given that program’s positive job‐placement outcomes.    C. Proposed 2017 Action Plan     Moved by Proulx, seconded by Myrick:    2017 Action Plan ― HUD Entitlement Program    WHEREAS, the City of Ithaca (City) is eligible to receive an annual formula allocation of funds to  address community development needs through the U.S. Department of Housing & Urban  Development (HUD) Entitlement program from the Community Development Block Grant  (CDBG) program and the Home Investment Partnerships (HOME) program funding sources, and    WHERAS, the City has contracted with the Ithaca Urban Renewal Agency (IURA) to administer,  implement and monitor the City’s HUD Entitlement program in compliance with all applicable  regulations, and    WHEREAS, on an annual basis an Action Plan must be submitted to HUD to access HUD  Entitlement program funding allocated to the City, and     WHEREAS, the 2017 Action Plan identifies a specific list of budgeted community development  activities to be funded from the 2017 HUD Entitlement program allocation and associated funds  administered by the IURA, and     WHEREAS, funding available to be allocated through the 2017 Action Plan funding process is  anticipated to include the following:      $661,371.00 CDBG 2017 allocation  $130,000.00 CDBG 2017 projected program income  $328,050.00 HOME 2017 allocation            $1,149,421.00  Total, and    WHEREAS, the IURA utilized an open and competitive project selection process for development  of the 2017 Action Plan in accordance with the City of Ithaca Citizen Participation Plan, now,  therefore, be it  IURA Minutes  April 13, 2017  Page 7 of 9    RESOLVED, that the IURA hereby adopts the attached summary table titled “IURA  Recommended 2017 Action Plan”, dated April 13, 2017, and forwards it to the City of Ithaca  Common Council for review and recommends its approval for allocating the 2017 HUD  Entitlement Program award along with associated funds listed above, and be it further    RESOLVED, that if the actual amount of CDBG funds received is different than the anticipated  amount, the funding amount for the Economic Development Loan activity shall be modified, and  be it further    RESOLVED, that if the actual amount of HOME funds received is different than the anticipated  amount, the funding amount for the following activity(ies) shall be modified on a pro rata basis;  and be it further     RESOLVED, that the Urban Renewal Plan shall be amended to include activities funding in the  adopted 2017 Action Plan.     Carried Unanimously 5‐0    [adopted 2017 Action Plan Summary Chart appears on following page]      Approved: 6/21/17  Approved: 6/21/17  VII. Other/New/Old Business    A. Review of IURA Financials: March 2017  Bohn reported that no projects are experiencing any trouble.  All loan repayments are now current,  with the exception of the Canopy Hotel, which missed its payment, although that should not be cause  for undue concern.    B. IURA Chairperson Report  Myrick reported that, on April 5, 2017, Common Council passed a resolution entitled “Oppose  Elimination or Funding Reductions in the CDBG and HOME Programs,” which he has shared with other  cities, as well as an organization called the “Young Elected Official Network.”  Ideally, these kinds of  efforts will begin to be duplicated in other parts of the country.      C. Common Council Liaison Report  Kerslick reported he gave a brief interview on WHCU radio about the proposed 2018 CDBG and HOME  funding cuts.      D. Staff Report   Bohn reported the vacant IURA Community Development Planner position has now been filled by Anisa  Mendizabal who will be starting on May 3, 2017.    VIII. Adjournment  The meeting was adjourned by consensus at 10:04 A.M.      — END —      Minutes prepared by C. Pyott, edited by N. Bohn.