Loading...
HomeMy WebLinkAboutMN-IURAGOV-2012-07-20Ithaca Urban Renewal Agency Adopted 9/21/12 108 East Green Street Ithaca, New York 14850 (607) 274-6559 6559       MINUTES MINUTES  IURA Governance Committee IURA Governance Committee  8:30 AM, Friday, July 20, 2012 8:30 AM, Friday, July 20, 2012  3rd Floor Conference Room, City Hall 3rd Floor Conference Room, City Hall     Present: Chairperson Susan Cummings, Kathy Schlather, Eric Rosario Present: Chairperson Susan Cummings, Kathy Schlather, Eric Rosario  Absent: None. Absent: None.  Staff:  Nels Bohn, JoAnn Cornish, Sue Kittel, Charles Pyott Staff:  Nels Bohn, JoAnn Cornish, Sue Kittel, Charles Pyott  Public:  None. Public:  None.     I. Call to Order I. Call to Order   The meeting was called to order by Chairperson Cummings at 8:39 a.m.  The meeting was called to order by Chairperson Cummings at 8:39 a.m.     II. Agenda Additions/Deletions II. Agenda Additions/Deletions  Cummings asked for an update regarding the bond issuance.  No objections were raised.   (Note: Some of the agenda items below were discussed out of sequence for the sake of  expediency.)  Cummings asked for an update regarding the bond issuance.  No objections were raised.   (Note: Some of the agenda items below were discussed out of sequence for the sake of  expediency.)     III. Public Comments – None III. Public Comments – None     IV. Approval of Meeting Minutes:  June 22, 2012 IV. Approval of Meeting Minutes:  June 22, 2012  Schlather moved, seconded by Rosario, to approve the minutes June 22, 2012, with one  minor change.  Carried Unanimously.  Schlather moved, seconded by Rosario, to approve the minutes June 22, 2012, with one  minor change.  Carried Unanimously.     V.  New Business V.  New Business     B. Recommendation to IURA on Election of Governance Committee Chairperson B. Recommendation to IURA on Election of Governance Committee Chairperson  Cummings announced that she no longer sits on the IURA Board.  The committee will now  need to select another of its members for the position.  She suggested the Governance  Committee Chairperson be an IURA Board member.  Cummings announced that she no longer sits on the IURA Board.  The committee will now  need to select another of its members for the position.  She suggested the Governance  Committee Chairperson be an IURA Board member.  IURA Governance Committee  7/20/12 Minutes  Page 2 of 7        Moved by Schlather, seconded by Cummings:    Appointment of Eric Rosario as Chairperson of IURA Governance Committee    Whereas, the IURA By‐laws provide that the committee membership shall elect its  own committee Vice‐Chairperson and nominate a candidate for committee  Chairperson for consideration by the Agency, and    Whereas, per the Bylaws, an Agency member shall fill either the committee  Chairperson or committee Vice‐Chairperson position, and     Whereas, officers of each committee serve a one‐year term, but continue to hold  office until their successor is selected or appointed, and     Whereas, Kathy Schlather was elected as Vice‐Chairperson of the Governance  Committee, and    Whereas, on June 28, 2012 the IURA appointed Susan Cummings to serve as  Chairperson of the Governance Committee, and    Whereas, due to a subsequent change in membership of the IURA, neither the Vice‐ Chairperson nor the Chairperson is an Agency member, creating a conflict with the  IURA bylaws, and    Whereas, Eric Rosario is the only Agency member currently serving on the Governance  Committee, and    Whereas, Susan Cummings supports the appointment of Eric Rosario as Chairperson  of the IURA Governance Committee, and    Whereas, at their July 20, 2012 meeting, the IURA Governance Committee considered  this matter; now, therefore, be it    RESOLVED, that the IURA Governance Committee hereby recommends that Eric  Rosario replace Susan Cummings as Chairperson of the IURA Governance Committee.        Carried Unanimously 3‐0    IURA Governance Committee  7/20/12 Minutes  Page 3 of 7        C. Solicit Proposals for Redevelopment of Property at 402 S. Cayuga Street  Cummings noted that the 402 S. Cayuga Street property is already currently being  incorporated into an RFP being developed by the Neighborhood Investment Committee  (NIC), so the Governance Committee does not need to approve a separate resolution to  authorize this property for disposition.  (She also observed that the prior use of this site  as a fire‐damaged rental property could make a redevelopment project eligible for  funding through the Neighborhood Housing Initiative NHI bond program.)    Bohn remarked that language of the RFP could certainly be written to state that a home  ownership project could be eligible for NHI funding assistance, in addition to other  resources.  HOME funding, for example, could be used for any affordable housing  project.    A. HUD Correspondence  Cummings observed that the IURA has inadvertently been swept up in the HUD  investigation of the Buffalo Urban Renewal Agency’s operations, when HUD decided  that the City of Buffalo must have direct control over that city’s CDBG and HOME grant  accounts, and not its urban renewal agency.  It appears that they are generalizing the  City of Buffalo remedy to all other communities that utilize their urban renewal agencies  to administer their HUD grants.    Committee members then proceeded to discuss a variety of possible responses to the  7/2/12 HUD‐Buffalo letter addressed to Mayor Myrick.  It was agreed that further  discussion and consultation with the Mayor and IURA consultants would need to take  place before finalizing the language of the IURA/City response.  Bohn added that he  would keep committee members informed in the process of developing a response.    D. Recommendation to Common Council Regarding Eligibility for Installment  Payment Plan of Delinquent Property Taxes  Cummings indicated that this discussion was prompted by the growing realization that  too many city properties are simply sitting idle and neglected, while remaining  significantly delinquent on their property taxes.  It has been suggested these kinds of  properties should no longer be eligible for the City’s delinquent property tax installment  payment plan.    Schlather asked if a property owner who has a condemned property, but also owns  other properties, would be eligible for the payment plan for their non‐condemned  properties.  Bohn replied, no, not as the proposed resolution is written: the property  owner would not be eligible for the installment payment plan.  IURA Governance Committee  7/20/12 Minutes  Page 4 of 7          Several committee members suggested it would be more equitable to prohibit a  condemned property from being eligible for an installment plan, rather than the  property owner.      Schlather asked what “principal structure” refers to in the resolution.  Cummings  responded that section was intended to indicate that the conditions of smaller  structures, like outhouses, sheds, or garages, would not prohibit a property from being  eligible for the payment plan.  Cornish observed that the City employs the term  “primary structure,” which is probably the term the IURA should use.    Cummings added that, if the word “condemned” does not appear in the City Code, the  committee may want to clarify or eliminate its own use of the term, in the resolution.    Modifications were made to the language of the resolution.    Rosario observed the proposed resolution should probably be reviewed by the Building  Department and City Attorney, before being finalized.      Cummings remarked it would be fine with her if the resolution were to go straight to the  IURA, once it had been reviewed by the Building Department and City Attorney, in order  to expedite the process.  She added that she believes the fault for delinquency on taxes  should only ever be associated with the building in question, and not the owner.   Rosario agreed.    Bohn remarked that historically, it appears that not every unsafe and dangerous  building has been formally cited and posted by the Building Commissioner as the City  was reluctant to follow the letter of the Code and correct the safety violation itself when  the property owner did not correct the violation in a timely manner.  The Code directs  the Superintendent of Public Works to implement the Building Commissioner’s directed  remedy to correct unsafe and dangerous buildings when the property owner fails to  remedy the problem on a timely basis, but in recent years there has been no budget  authority for the Superintendent to implement a remedy, so posting a building as unsafe  has not necessarily resulted in correction of the violation.  State law will require that the  process be uniform and equitable as it relates to eligibility for payment installment  plans, so it will be important for the Building Department to treat unsafe and dangerous  buildings uniformly.    After further discussion, it was agreed to review the proposed resolution once again, at  the next committee meeting.  IURA Governance Committee  7/20/12 Minutes  Page 5 of 7          E. Review of IURA Financials, June 2012  Bohn briefly walked through the monthly IURA financial summary.  He indicated that the  spend‐down ratio on CDBG funds is well below the mandated level and deadlines for HOME  expenditures are on target.     Cummings asked if the IURA financial summary is distributed to any other parties, to  which Bohn replied, no.  Cummings suggested regularly sharing it with Common Council  and HUD.  Kittel replied she would take responsibility for disseminating it and also  highlight any items of particular note.  Bohn noted that HUD receives reports through  the Integrated Disbursement and Information System (IDIS) on use of CDBG and HOME  funds.    Cummings observed that only one of the newly constructed 528‐530 Chestnut Street  units has been purchased; she asked how this would affect the timeline with respect to  the new HOME requirements.    Bohn replied that the new 6‐month requirement to sell homeowner units upon  completion only applies to FY 2012 projects, although some current timeline restrictions  are associated with the project.  He noted that INHS is very confident it has two firm  buyers for two of the other units.  At this point 2 of the 4 homeownership units are  under contract for sale.     Bohn remarked that he asked INHS about the anticipated closure timeline for the  project.  It indicated it is confident it can line up all the buyers by Fall 2012.    VI. Old Business    A. Neighborhood Housing Initiative Bond Issuance Schedule  Cumming asked if the Neighborhood Housing Initiative bond issuance schedule had  gone to Common Council yet.  Bohn replied that the intent is to have it go before the  Planning and Economic Development Committee meeting in September 2012.  INHS has  indicated that schedule should be acceptable to seek funding for affordable  homeownership projects at S. Plain Street and Hawthorne Circle that were not included  in the FY12 Action Plan.   IURA Governance Committee  7/20/12 Minutes  Page 6 of 7        B. Update on City Financial Audit Schedule  Bohn reported that the auditors have completed the IURA portion of their audit.  They  did not identify any concerns.  The City and their auditor have stated that their goal is to  have the City’s FY11 financial audit completed in time for the HUD deadline (September  30, 2012).    C. HUD FY2012 Monitoring: July 11‐12, 2012  Bohn reported that the HUD monitor had completed his Ithaca site visit and appeared  satisfied with the results of his field work and review of IURA files.  Programs monitored  included:  • CDBG public services (2‐1‐1 & immigrant services)  • HOME overall management systems  • HOME tenant‐based rental assistance (security deposits)    VII.  Staff Report    A. HOME 2012 New Statutory Requirements  Bohn noted that Congress is currently in the process of adopting the FY 2012 budget,  which contains some elements of a proposed HUD rule change for FY 2012.  One of the  principal changes requires that, for projects using HOME funds for home resales, the  house has to be sold within 6 months or rented out.  Other proposed changes include:  • Four‐year project completion deadline  • Stringent on‐staff development capacity requirements for CHDO designation  • Assessment of project underwriting, developer capacity and market need    B. Project Updates    Emerson   Bohn noted that a prospective agreement with a private developer appears to be closer  to actualization.  The anticipated signed agreement would most likely give the  prospective developer a 12‐month option to acquire the property at an agreed‐upon  price.  The time period would likely be used by the prospective purchaser to complete  due diligence, secure zoning and site plan approvals and line up financing for  redevelopment.     Cornish added that the City has been having numerous conversations with the Town,  regarding how to work together to obtain the maximum usage of the property.  IURA Governance Committee  7/20/12 Minutes  Page 7 of 7        Cayuga Place II (Cayuga Place Residences)  Bohn indicated that the project will now comprise 39 loft‐style residential rental units,  measuring about 64 feet in height for the 4 story building.   The developer has indicated  he has received an acceptable financing offer from a regional lender and he believes the  project will move forward as planned.    Hotel Ithaca (Marriott)  Cornish noted that the Hotel Ithaca project appears to be moving forward once again,  under the Marriott name.  Submission of a revised site plan is anticipated shortly.     $4.5M Federal Transit Administration (FTA) Grant  The County was recently awarded a $4.5M FTA “State of Good Repair” grant for  development of a downtown transportation hub, which may possibly include significant  funding support for the Ithaca Commons Repair and Upgrade project.      VIII. Other Business    A. Next Meeting: August 17, 2012 [subsequently canceled]    B. Other  (None.)    IX. Adjournment — Adjourned by consensus at 10:39 a.m.    — END —     Minutes prepared by C. Pyott, edited by N. Bohn.